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迪拜惊现贸易大骗局,数十家供应商被骗大量货物

做外贸的人都说尼日利亚骗子多,但是很多人不知道印度也有很多骗子。最近在迪拜发生了一起重大的贸易诈骗案。一家在迪拜注册的印度公司发动全体员工四处采购,刚开始他们以现金或现金支票支付,在骗取了商家们的信任之后,骗子开始大宗采购,并以普通支票支付,等支付日期

迪拜惊现贸易大骗局,数十家供应商被骗大量货物

做外贸的人都说尼日利亚骗子多,但是很多人不知道印度也有很多骗子。

最近在迪拜发生了一起重大的贸易诈骗案。一家在迪拜注册的印度公司发动全体员工四处采购,刚开始他们以现金或现金支票支付,在骗取了商家们的信任之后,骗子开始大宗采购,并以普通支票支付,等支付日期一到,商家们才发现这些都是空头支票。骗子开立的支票被银行拒付,迪拜的商家们因此遭受了重大损失。

雨果网从阿联酋《海湾新闻》8月8日的报道中获悉,迪拜近日发生的数百万美元骗局令商人们大感揪心。在本案中,骗子耍弄骗术,公然地将满车的货物大摇大摆地拉走。

不少被骗的供货商表示,一家叫New Silver Star Trading LLC (NSS)的公司开具的支票被银行拒付,感觉大事不妙的供货商们赶紧登门查看,但是该公司的办公室大门紧锁,员工不见踪影,原来联系人的电话再也无法打通。

这次骗局造成的损失大约在1500万至5000万迪拉姆左右(PS:1美元=3.65迪拉姆)。

这家骗子公司诈骗的货物以电器为主,比如平板电脑、手机和电视等,同时也包括纺织品、油、米以及其他食品。

令人吃惊的是,骗子公司NSS的一个商店竟然离迪拜Al Riffa警察局非常近。有人反映,该商店在上个礼拜下午就关门了。

另外一些供货商表示,NSS公司在Deira 和Bur Dubai两地的商店如同被废弃一般,同时其在Ras Al Khor的仓库也被搬运一空。

NSS公司在迪拜机场自由区的办公室也关闭了。自从周一开始,NSS的联系电话就开始关机。

迪拜警察局高级官员表示正在对此案进行调查。警察表示,NSS公司的两个印度籍经理在上个周日就乘飞机离开了迪拜。

迪拜一些被骗的商家表示,前些天,NSS公司的员工全城出动,大量采购货物,刚开始时他们用现金或现金支票快速支付。但是在礼拜天,NSS公司开出的数百万迪拉姆的支票被银行拒付。

迪拜一个在这次诈骗案中损失120万迪拉姆的手机供应商表示:“至少有30个被骗的商家到警察局报案。我们希望得到多方支持,甚至希望国际刑警组织介入此案。NSS公司的骗子花言巧语,刚开始时他们及时付款,骗取了许多人的信任。但是,他们最终带着满车的货物消失了,留下的只是一些无用的空头支票。”

一些商家反映,NSS的经理是两个印度南部人,其他八个主管人员的国籍各不一样。

就在此时,另外一个做一次性塑料用具的商家也前来报案。他表示:“当我知道其他商家也遭遇同样的事情时,我感到很震惊。我被骗了大约20000迪拉姆的货物。当我发现他们在杰布阿里的仓库关闭之后就赶紧停止发货。”

雨果网了解到,迪拜贸易发达,汇集了如印度、俄罗斯、中国和一些非洲国家的商人。

在贸易发达之地,骗子活动也很猖獗。这些骗子往往是外国侨民,在行骗之前,他们先开立一个皮包公司,以公司的名义四处活动。刚开始,他们总是多次购买小批量货物,也不怎么砍价,每次付款都很及时,因此逐渐取得了商家的信任。接着,他们开始大宗采购,以空头支票支付货款,当商家们被银行通知支票被拒付时,骗子们已经将货物转运到海外,并且已经回到自己的国家了。

小编在迪拜时有个朋友做瓷砖生意。她亲身经历了这一骗局,骗子的行骗过程和花招与上述的如出一辙。最终,这个朋友遭受了重大损失。值得注意的是,使我的朋友遭受重大损失的骗子也是印度人。

印度与尼日利亚一样,人口众多,人们生存压力很大,因此许多人沦丧道德,铤而走险,开始了行骗之路。我们深知不能“一竿子打翻一船人”的道理,但是在做外贸的过程中,对于人口众多,经济相对不发达国家的客户,我们应当多一个心眼,未雨绸缪,防止被骗。(编译:吴以辉)

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