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新手做亚马逊被KYC审核了怎么办?看看这个

亚马逊KYC、KYC审核必须的材料及其什么状况会触发KYC审核?

新手做亚马逊被KYC审核了怎么办?看看这个

(图片来源:图虫创意)

很多人不清楚亚马逊KYC,做亚马逊欧洲站的小伙伴们或许听闻过KYC审核,而别的网站的卖家很有可能还不太熟识KYC。

从2019年,亚马逊英国站就逐渐对卖家缩紧审核体制,许多卖家即使没有违规操作,仍然会接到亚马逊的审核电子邮件。

KYC审核、VAT纳税识别号难免让卖家们惴惴不安,一不注意店面便会被受到限制。因此,卖家很需要了解一下亚马逊KYCKYC审核必须的材料及其什么状况会触发KYC审核。

一、亚马逊KYC

亚马逊KYC(Know Your Customer)是什么?简单来说,KYC是指亚马逊帐户持有者的标准核查和报备,是世界上防止腐败和合规管理的机制。

依据欧洲地区相关监管部门的规定,亚马逊有责任对欧洲地区网站上的卖家开展KYC审核,而卖家在欧洲站市场销售时做到一定的交易额度便会触发KYC审核,卖家必须属实递交有关的审核材料,审核通过才可以再次市场销售。

二、KYC审核所需材料

1、工商登记信息

即企业营业执照扫描文件。国内企业一般由中国工商局授予,以彩色扫描文件为宜,而中国香港地区登记的企业需要有注册公司证明文件商业登记规章(2个文件合并一个PDF文档),一样上缴彩色扫描文件。

2、企业账单

递交可以证实企业是正常运作的交费账单,如水电工程账单、煤气费账单,互联网花费账单,企业银行对账单,税收及社保交费账单等随意选择其一就可以。

在其中上缴的账单原材料花费日期和开税票日期需在90天之内,而且由正规机构出示,账单上须印着公司名字和详细地址,公司名称需与注册公司证明材料上的名字保持一致。

3、金融机构账单(二选一)

① P卡账单

规定:此P卡务必是注册公司的P卡,而且带来的银行机构账单为近期3个月内的P卡账单。

② 企业对公银行对账单

规定有公司名字,和注册公司证明材料上的企业名字保持一致需有清楚可见的银行机构名或logo务必有此银行开户的银行账户账单出具日期需在6个月之内任一时间范围的银行流水单或开户许可证,颁证日期在12个月之内。

4、企业受益人有效证件

优选护照签证,若有可给予户口簿本人页面、身份证正面照

5、法定代表人个人花费账单

法定代表人本人的水、电、天然气、互联网信用卡账单等,任选其一。

6、企业受益人个人花费账单

规定同法定代表人个人花费账单。

7、关键联系人证件

规定同企业受益人有效证件。

三、什么状况触发KYC审核?

实际上,KYC审核是归属于亚马逊正常的财务尽职调查,由于亚马逊有原因清楚自己服务平台上的卖家合理合法性。在欧亚,这类KYC调研很普遍但在美国站,KYC审核的状况比较罕见。

据亚马逊表明,假如卖家在使用上碰到一些状况,也确实存有提早触发KYC的概率。

1、欧洲站销售总额至5000欧元

当欧洲地区网站的卖家市场销售额度总计做到5000欧元及以上时,便会要求卖家开展KYC审核。因此,提议卖家尽可能在销售总额收付款总计做到15000欧元前审核结束,防止被封停的风险性。

假如收付款总计做到15000欧元时并未通过亚马逊KYC审核,你的市场销售管理权限可能被中止直到审核后,亚马逊才会再次开启你的市场销售管理权限。

2、更换银行信用卡

如果你变更了申请注册帐户时递交的银行信用卡,也很有可能触发KYC审核。

3、改动身份证件、手机联系人信息等信息

身份证件、手机联系人等后台管理信息的改动时都会触发KYC审核,正常的审核必须三到五天间,甚至审核半月,根据提供材料信息而定

4、改动收款账户

修改收款账户非常容易触发亚马逊KYC审核。

5、改动公司地址

有卖家申请注册欧洲站时早已做了KYC审核,但因企业营业执照列入出现异常名册需变动公司地址,变动地址时非常容易触发二次审核,接到亚马逊的KYC审核电子邮件。

6、亚马逊规律性KYC审核

亚马逊的运行愈来愈规范化,因此KYC审核也将变成一种常态化。

即使卖家没有变更信息,也很有可能触发亚马逊审核。提议卖家在很有可能触发亚马逊KYC审核前准备审核材料,当触发KYC审核时便可马上递交审核材料,加速审核通过概率。投诉多次造成接到KYC不成功的电子邮件会再次经过审核但卖家千万不要用假材料递交。

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(编辑:江同)

(来源:大美)

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