1、不法分子利用银行的委托贷款业务,进行洗钱活动,违反《反洗钱法》的有关规定;
2、资金使用不合规。委托人向国家产业政策禁止和限制的行业或不达标的企业、项目投入资金,轻则违反国家规定,重则触犯《刑法》,使受托银行涉入不必要的纠纷中;
3、容易因操作风险而引起纠纷;
4、违反国家政策及中国人民银行的有关规定。
(来源:跨境小师妹)
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