如何处理（解决）防关联养号KYC\VAT问题？

科学的防关联规避（处理）方案从两个主要方向出发：

一，【运营环境】

跨境平台防关联和跨境运营环境涉及到的问题比较复杂，不仅仅涉及到营收和隐私相关的问题，还包括法律、政策等方面。下面是古哥一些解决跨境平台防关联运营环境的初步方法：

1. 法律合规：了解并遵守相关国际贸易法律法规（正规报税\保留发票），包括但不限于海关、税务、知识产权等方面的法规。确保自身企业的合规性，避免违法行为。

2. 数据保护和隐私：跨境平台需要保护用户的个人数据和隐私（证明文件），遵守相关的数据保护法规，如KYC审核\VAT税号，以及欧盟的通用数据保护条例（GDPR）等。

3. 跨境支付：选择安全、高效的跨境支付系统（信息不回传的优先选择），确保支付过程的可靠性和安全性，减少支付风险。

4. 物流和运输：建立可靠的物流和运输网络（货单自定义\时效可控），确保产品的准时交付和运输过程的可追溯性。

5.跨境电商平台合作：与可信赖的跨境电商平台进行合作（与客服\经理加强沟通），通过平台的审核和监管，降低关联风险和运营环境的不确定性。

二，【运营方法】

跨境电商防关联潜在的问题在跨境电商交易中，一部分为了规避关税、税费或其他限制，以此衍生了一些买家和卖家可能会使用多个账号或身份进行交易，辅助隐藏真实交易关系的目的。以下是一些解决跨境电商防关联问题的方法：

1. 数据分析和挖掘：通过对不同的人为交易数据进行分析和挖掘，发现潜在的关联关系订单及逆行淡化、冲单、补单。例如，通过分析交易金额、交易时间、交易地点等信息，可以识别出是否同一买家或卖家使用不同账号进行交易的情况。

2. 风险评估模型：建立跨境电商交易的风险评估模型，可自建团队，人工配合机审，通过综合考虑多个因素来评估交易的风险程度。例如，可以创造条件自主留评，把控Review好评方向和Listing综合排名，测评团队共同协作审查买家与卖家端口的历史交易记录、交易金额、交易地点等信息，以及其他风险指标，来判断是否存在关联关系。

3. 实名认证和身份验证：运用多个买家和卖家进行实名认证和身份验证，曲线确保交易的真实性和合法性。这可以请老外友人配合身份证明、银行信息、联系方式等方式来实现。

4.变更合作机构：运营跨境电商平台可以与多个不同的相关机构和国际组织合作，不进行共享信息和资源，加强对跨境交易的监管和管理。

5.防关联设备：用专业的防关联指纹浏览器运营，建立防火墙，隔离平台对账户关联一系列检测。

（来源：古哥跨境通）

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