罚款900万！亚马逊卖家如何解决税务和收款问题？

一转眼，忙碌的Q4旺季即将到来，无论是备货发货，还是广告推广，相信各位卖家早已摩拳擦掌，期盼今年有一个好收成。

不过忙归忙，各位亚马逊老铁在狠抓业务之余，还必须重视合规问题。今天跟大家聊的“合规”并非包装法、EPR等产品相关的问题，而是指的国内税务合规问题。

说起税务合规这个话题，我估计不少亚马逊卖家会抱着不以为然或者侥幸的心理，认为自己体量做得又不大，查税也是查那些体量上规模的跨境电商公司，税务问题离自己很遥远。

如果大家还抱着这样一种心态处理税务问题，侃哥真要替你捏把汗了！

卖家4年回款400万被稽查！这点儿量也查？

千万不要以为体量小，税局就不会找上门，在金税四期之下，这颗雷迟早要爆！

前不久，跨境圈里就有一个活生生的案例，这个卖家的体量不算大，仅仅回款400多万人民币就被查税了，引来不少同行的讨论。据我所知，这是一家来自肇庆的亚马逊公司，因逃避缴纳税款被当地税局稽查并处罚款。

来源：社媒截图

从2019年至2022年，四年时间，这位卖家累计回款400万人民币出头，坦白说这样体量的亚马逊公司，在深圳一抓一大把。这点儿收入就被税局查了，一些同行推测该卖家很可能是被员工或者竞对举报了。

其实在跨境圈，公司被员工举报偷税漏税的事情，并非个例。前段时间，一家年营收5000万体量的跨境公司，因为私卡收款，被自己的员工举报，结果税局直接上门稽查，第一期开出的罚单就高达900多万。如果这位老板当初合规经营，哪至于损失如此惨重。

坦率讲，即便员工不举报，在金税四期之下，查这些偷税偷税行为，也是易如反掌。感兴趣的老铁可以去深圳市税务局官网看一下，有个专题页面叫“重大税收违法失信主体信息公布栏”，侃哥查了一下，被公示的深圳市贸易型企业多达2400多条，所涉案件性质包括逃避缴纳税款、虚开增值税发票、骗取出口退税等。

来源：深圳市税务局官网截图

所以各位老铁还在走私账的，一定要注意了，务必重视税务合规问题，一旦被税局稽查，不仅要补税款、缴罚金，严重者可能公司账户都将被冻结，到那时已是追悔莫及。

金税四期将全面实施，你还敢用私卡收款？

说句实话，小卖家处理税务问题不专业，尚能理解，但我发现在跨境圈，即便是体量过亿的卖家，对企业财税知识也是知之甚少，有的老板甚至连基本的财务概念都没有。

今年年初，番禺有位卖家，上亿回款全走私户，结果公司账户全部遭冻结，由于资金迟迟没有解封，整个公司陷入瘫痪。

如今“金税四期”已经在广东、上海等各大省市试点了，到2024年将会全面实施，从“以票控税”升级到“以数治税”。当金税四期全面布局后，你自以为隐藏得很深的东西，会很快暴露出来。

来源：普拓财经

一边是国家的宣导，一边是同行的教训，侃哥注意到，一些卖家已经意识到了税务危机。一位跨境创业者表示：“目前，跨境全部平台，年回款500W，年利润大概50W，体量还在肉眼可见的增长。海外回款一直用个人卡收款，货款也是用个人卡支付。创业以来一直闷头做，不懂财税相关知识，偶然间看到金税四期的报道，危机感暴增。”

小体量卖家的痛点：如何解决税务和收款问题？

事实上，早在2022年年初，就有深圳华南城的卖家因0申报（公司实际一年流水700万），被税局合计罚款补税43万！细数整个跨境圈，像这种年营收1000万以下的小体量卖家比比皆是，其中做0申报的不在少数。

近年来，国内税务合规一直是热议话题，跨境电商行业也不例外。对小体量卖家来说，还按照之前那种走私户的方式，这颗雷迟早要爆！

侃哥还发现一个情况，近期有很多单干的亚马逊卖家反映，最近都接到了经济普查员的电话，询问名下的公司有没有做账目报表，还被要求提供以下五项数据：1、2023年1－6月营业额多少

2、营业利润多少

3、折旧多少

4、从业人员工资多少

5、从业人员期末人数

有单干卖家表示还未接到电话，开始担心起来：注册了公司但是没有开对公账号，只是有找税代做账，但是数据都是0，没有申报收入和支出。不知道这样会不会有问题？

对此，有卖家询问了合作的代账公司，被告知这是经济普查，了解公司的基本情况，不会对接到税务局，但是需保证电话通畅，不然普查员会去实际经营地址。

虽说经济普查和税局查税没有直接联系，但以上种种教训案例无疑是在提醒各位跨境卖家，无论体量大小，税务问题、收款问题务必重视起来！针对小体量卖家的税务、收款问题，一些卖家咨询了第三方财税公司，主要有以下几种解决思路：

1、诸如供应商货款、货代物流费等支出，尽量直接用第三方收款平台分发；

2、注册香港公司，并且开通第三方支付，用于亚马逊店铺收款；然后通过报关流程走到内地公司公户（买报关单的形式）；相当于你国内公司的货物卖给自己的香港公司，形成合法贸易。这种形式缴税只要千分之几，然后买报关单也只需要千分之几手续费，大概整体来说只需要百分之一的成本。此外，也可以通过分红、服务费等方式打款到国内公司。

3、资金分散走，第三方支付平台的款项分别转到不同的银行卡下，保证每个人名下的流水不会太大。

总而言之，如今做亚马逊跨境电商，不管你属于单干，几个人小团队，还是中大体量老板，基本的财务认知一定要有，如果没有配备专业的会计岗，就找外包公司来解决，这块目前深圳的财税公司都有比较成熟的方案了。

出海千万条，“合规”第一条，各位共勉。

（来源：侃侃跨境那些事儿）

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