外贸315,扒一扒国际贸易中的常见骗局!

警惕国际贸易中常见骗局!

外贸315,扒一扒国际贸易中的常见骗局!

#外贸315#,今天小编带您一起盘点那些外贸中常见的骗局,避免踩坑,从关注CBiBank开始。

一、国际贸易中常见骗局

作为外贸人我们都希望收获大量的订单和潜在客户,但是学会保护好自己,避免公司蒙受不必要的损失同样十分重要。今天我们一起来盘点国际贸易中的常见骗局,仅供大家参考。

1、伪装的代理人

在国际贸易中,代理商一般分为两种,一种作为代理人身份存在,不承担付款责任;另一种自行采购,独立承担付款责任;一些不法中间商在自行采购的过程中,把自己包装成某知名买方的代理人,误导企业以为合同是和知名买方签订,待明白真相后,代理商已经逃之夭夭;

2、冒名顶替知名买方

这种行骗手段越来越普遍,就是直接冒充买方下单,而且很容易得逞。原因在于国际贸易中,合同基本以签字为主,不需盖章,造假成本很低;

假公司如何去提货呢?除记名提单外,其他提单一般都可以转让,通过在提单上简单的背书,假公司便可以以自己名义去提货了;

3、勾结货代无单发货

控制提单是企业控制收汇风险比较常用手段,但是提单在手,货物已经被买方提走的情况已是屡见不鲜;

货物怎么会被无单放货呢?出口企业拿到的可能不是船公司签发的提单,而是货代签发的提单;特别在FOB情况下,货代由买方指定,一些小货代跟买方有业务往来,往往会听从买方指示;

4、利用海关政策漏洞

一些国家(地区)对货物退运有着特殊规定,货物被拒收后,出口企业如果想运走,必须要获得原买方同意退货的书面声明;

如果不能得到买方的配合,或通过其他途径证明货物权属,货物会在一定时间后被海关拍卖;

骗子就利用这一海关特殊规定,拖延付款,随着拍卖时间的临近,要求以极低的价格卖给他;

5、网络黑客诈骗

一些不良分子,抓住现代国际贸易采用电子邮件来往的特点,利用现代信息技术手段进行诈骗;

一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前,接到邀请变更收款账号的邮件指示(实际上邮件由“网络黑客”操纵,通过入侵单方或者双方的邮件系统,使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉);

三招教你防范外贸骗局

1、调研客户的真实性和信誉调查客户真实性及其信誉状况的方法大致有以下几种:

查询海关数据

通过海关数据了解客户往年的进出口情况,来判断该客户的真实性。在此为大家推荐的是一个免费在线查询海关数据的网站;

在线查询海关数据

https://www.tradesns.com/business_info.php。

借助资信网站

通过在线查资信的网站,可以直接获取客户的信誉报告,一般的公司都可以查到,除非这个客户的公司特别小;

这里给大家推荐邓白氏,有些资历的外贸人应该都接触过。

http://www.dnb.com

寻求相关机构

通过银行、海外商会、中信保等相关机构,可以了解到客户往年的经营情况、了解到客户的负债情况及偿还能力。

2、巧用信用证

在金额较大或分批次交货中使用循环信用证(Revolving Credit);循环信用证不同于一般信用证,它的优点在于:进口方可以不必多次开证从而节省开证费用;同时也可以简化出口方的审证、改证等手续,这样有利于合同的履行;当然对于客户信用证的审核也非常重要,一旦发现假冒信用证或“软条款”信用证,即可拿起法律的武器来维护自己的权益。

3、外贸合同要严谨

书面合同严肃严谨,具有很强的确定性、公开性和告诫性,一旦发生贸易纠纷,合同就是判定过失方的最强证据;因此,为避免掉进外贸诈骗陷井,防止采购商串通一气损害我方的利益,我们需要与客户签订详实严谨的合同;这其中就包括价格、品质、支付方式(善于利用银行合规审核贸易合同及资金安全)、支付条款、规格、运输等执行办法的罗列,以及严格的仲裁条约。

避免踩坑,远离骗局,这份防骗指南一定要收藏好。

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