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2025-03-19 10:00
英国公司注册处（Companies House）即将支持全新的验证流程，制定陷入困境的战略借用身份与公司非法实施活动之人。
近来，由于诈骗分子在公司内部未受阻设立诈骗公司，身份验证流程（IDV检查）的失败，导致2024年英国企业身份现象即将增加，诈骗分子达到了目的。
随着《经济犯罪和企业契约诚信》（ECCTA）于2025年强制要求执行必要的身份验证检查流程，企业运营规范与安全将发生重大变革。
未来，无论是新任董事、拥有重大控制权的人员（PSC），还是本土董事，甚至是代表公司职务的任何人员，身份验证都将成为硬性要求。
自2025年秋季起，新办公和新成立的公司将强制进行身份验证，身份验证不仅会成为新公司成立以及新办公重大和控制人员流程的必备部分，
公司宣布启动为期12个月的过渡阶段（即2026年秋季前）。
在此期间，超过 700 名董事和人员都需要验证身份，这一过程将作为年度确认工作的第一步进行。
自2025年4月8日起，相关人员将能够通过GOV.UK登录一次，或者借助授权企业服务项目（ACSP），向公司内部验证自身身份。
未来，所有第三方企业都需要注册为授权企业服务企业（ACSP），然后才能提交信息并进行身份验证检查。
ACSP 是受洗钱法规约束的企业，例如：专业服务企业（如会计师和律师）；和信托以及公司服务企业（如公司注册代理）。
企业内部担任高级职务的个人（如董事）需要完成注册流程，以将其企业建立为ACSP。申请人需要提供企业信息，注册为ACSP后必须保留最新信息。个体经营者必须提供其他个人信息，例如姓名和出生日期。
成功注册后，ACSP 将收到一个新的数字帐户和一个唯一的身份号码。该帐户将允许他们向客户提交信息并进行身份验证检查。它还调用公司注册处能够确认来自授权来源的信息。
注册 ACSP 的人员可以在 ACSP 账户获得批准后将其他员工添加到该账户。这些额外的员工需要完成身份验证，但将被代表授权代理访问服务，包括执行身份检查并为客户提交账户。
申请人在使用Compans House在线服务注册为ACSP之前必须验证其身份。如果在申请之前身份未验证完成，系统将提示申请人进行验证。
根据Companies House的要求，要注册为ACSP，企业必须满足特定的资格标准，包括：
-个体经营者可以注册为授权代理人；
-企业注册申请人必须担任高级职位，例如董事、普通合伙人或同等职位；
-企业必须在英国反洗钱监管机构注册。
注册后，授权代理人必须：
-持续向英国反洗钱监管机构注册；
-将其详细信息的任何变更通知公司注册处；
-保存记录并根据要求提供有关向公司注册处提交文件的其他信息。
当 ACSP 验证某人的身份时，他们必须：
- 收集此人的全名、出生日期和地址；
-审查验证此人身份的文件；
-使用身份证明文件验证技术（IDVT）或由经过培训的专业人员手动验证文件；
-通过交叉引用文件和生物特征数据确保身份属于拥有该身份的人。
随着公司面临新的身份以及相关流程法规的变革，在英国注册公司的卖家正面临越来越严格的合规要求。这些举措旨在进一步查明企业的真实性，
因此，对于近期有注册英国公司计划的卖家而言，更应尽早采取行动。方面，验证新身份的实施意味着后续注册流程可能会更加复杂和运行；此外，近期审核也日要求。建议加快落实公司注册和税号申请，企业需提前做好准备，针对这一重要变化，确保合规运营。
（来源：Yiju谈跨境）
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