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2024-05-28 19:47
这样的“骗货”伎俩，你可能也会遇到。
几年前，深圳公司在展会上结识了一位意大利客户，双方一直有联系，但一直未合作。
近期，意大利客户突然活跃，并表示急需一批价值30万美元的货物。但要求30天内完成生产、装船交付，由其合作的货代公司发往卡利亚里港口。
深圳公司认为机会难得，这一OEM订单有助于未来打开意大利市场。但意大利公司以各种理由压缩预付款，直到深圳公司备货完成准备装船，也仅到账不足1万美元。
深圳公司多次催促后，对方发来了一张银行付款水单影印件，显示约定的预付款已足额支付，并不断催促深圳公司加紧发货。细心的业务人员发现，这张付款水单有伪造的痕迹，眼见马上要到约定的出运时间，款项也迟迟未到账。
深圳公司陷入了两难境地：冒险出运可能货款无法追回，拒绝出运的话，OEM货物转卖有难度，“回炉”太折腾。为了化解这一困境，深圳公司调取了一份意大利公司的加急企业信用报告。
通过解读意大利公司的企业信用报告，我们发现：
1、该公司资金流动性较差，存在支付困难的风险，与对方声称的实力雄厚大相径庭。
2、信誉记录不佳，意大利公司在过去与其他供应商的交易中存在拖欠货款、不履行合同等不良信誉记录。
同时，Harry也向意大利合作方打听发现，该公司所销售的OEM品牌产品并不知名，市占率很低，销量并不可观。
综上，我们基本可以判断，意大利买方是试图利用合同约定出运时点临近、OEM货物转卖难记企业出运迫切的心理，以少量预付款和一张假水单骗取整批货物。
基于以上，深圳公司决定立即停止出运，避免损失的进一步扩大。结果不出所料，付款迟迟未到账，意大利公司反而要求退回预付款。
（来源：外贸风控-Harry）
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