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外贸人注意,这样的“骗货”伎俩,你可能也会遇到

外贸风险丨险入假水单骗局,一纸报告如何避免巨额损失?

这样的“骗货”伎俩,你可能也会遇到。

信仔说案

几年前,深圳公司在展会上结识了一位意大利客户,双方一直有联系,但一直未合作。

近期,意大利客户突然活跃,并表示急需一批价值30万美元的货物。但要求30天内完成生产、装船交付,由其合作的货代公司发往卡利亚里港口。

深圳公司认为机会难得,这一OEM订单有助于未来打开意大利市场。但意大利公司以各种理由压缩预付款,直到深圳公司备货完成准备装船,也仅到账不足1万美元。

深圳公司多次催促后,对方发来了一张银行付款水单影印件,显示约定的预付款已足额支付,并不断催促深圳公司加紧发货。细心的业务人员发现,这张付款水单有伪造的痕迹,眼见马上要到约定的出运时间,款项也迟迟未到账。

深圳公司陷入了两难境地:冒险出运可能货款无法追回,拒绝出运的话,OEM货物转卖有难度,“回炉”太折腾。为了化解这一困境,深圳公司调取了一份意大利公司的加急企业信用报告。

报告分析

通过解读意大利公司的企业信用报告,我们发现:

1、该公司资金流动性较差,存在支付困难的风险,与对方声称的实力雄厚大相径庭。

2、信誉记录不佳,意大利公司在过去与其他供应商的交易中存在拖欠货款、不履行合同等不良信誉记录。

同时,Harry也向意大利合作方打听发现,该公司所销售的OEM品牌产品并不知名,市占率很低,销量并不可观。

综上,我们基本可以判断,意大利买方是试图利用合同约定出运时点临近、OEM货物转卖难记企业出运迫切的心理,以少量预付款和一张假水单骗取整批货物。

基于以上,深圳公司决定立即停止出运,避免损失的进一步扩大。结果不出所料,付款迟迟未到账,意大利公司反而要求退回预付款。

(来源:外贸风控-Harry)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。​

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