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2026-07-19 17:24
近日，据意大利《新华联合时报》援引《Il Giorno》报道，一名涉嫌通过操控多家公司实施“蓄意破产”,造成约500万欧元债务坏账的一位从事跨境电商的华人大卖被抓，接受司法机关的简易程序审判。【全球监管趋严，跨境告别野蛮增长，合规已成生存底线！7 月 23 日广州跨境税务合规私享会，直击商标、财税、产品合规难题，专业拆解税务实操方案，筑牢出海稳健经营根基。点击报名】
图源：ilgiorno新闻截图
根据意大利媒体披露，税警部门自2024年启动调查后发现，该嫌疑人实际控制着一个主营小家电产品的跨境电商网络，长期通过多个电商平台开展销售，业务范围覆盖意大利多个地区，并逐步拓展至西班牙、葡萄牙、荷兰、德国、英国等欧洲市场。
调查显示，其销售产品主要包括空气炸锅、榨汁搅拌机、吸尘器等家用电器，整个集团累计营业额超过10亿欧元。
调查人员指控，该集团涉嫌采用"公司快开快倒"的经营模式规避税务和债务风险，其通过不断设立新的公司主体开展经营，当原公司面临税务或债务压力时，便迅速注销或申请破产，同时将员工、仓储、客户资源及业务整体转移至新公司继续运营，形成所谓"凤凰公司"模式，即企业表面完成破产清算，但实际经营活动持续进行。
上述模式使集团长期规避增值税（IVA）及企业税缴纳，并最终造成约500万欧元债务无法清偿，相关债权人因此蒙受损失。
目前，该案已被检方以涉嫌"蓄意破产"等罪名提起公诉，案件将于今年9月在蒙扎法院进入简易程序审理。
近年来，意大利持续加大对企业破产欺诈、逃税及跨境经济犯罪的打击力度。尤其是在跨境电商快速发展的背景下，当地税务警察已将利用关联公司频繁更换经营主体、转移资产、逃避税款等行为列为重点监管对象，并与欧盟成员国加强司法协作，提高跨境追逃和资产调查效率。
对于在欧洲市场经营的跨境企业而言，企业主体管理、税务合规以及资金流转透明度的重要性正进一步提升，合规已成生存底线！
封面/图虫创意
封面来源/图虫创意
（来源：雨果跨境编辑部）
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