免费参与·100+跨境活动
免费下载·4000+跨境资料
免费学习·2000+直播课程
免费加入·15万+卖家交流群
2026-02-11 13:58
亚马逊欧洲站新一轮KYC审核的核心要点及应对策略
一、审核背景与原因
1.合规压力升级
欧盟税务监管体系全面强化，AI审计机器人启用、交易追溯期延长至5年、多平台数据交叉比对等新规落地，推动亚马逊启动存量账号集中复核。
意大利税务机关对亚马逊2019年逃税案调查升级，涉案金额或攀升至30亿欧元，平台合规审核压力向卖家传导。
2.审核目标转变
从“注册真实性”转向“经营实质性”，重点核查法人真实性、资金链路合理性、VAT合规性及经营逻辑连贯性。
视频验证从形式化转向实质性核验，单次核验时长延长，法定代表人需全程参与并配备实时翻译，核验内容延伸至供应链体系、运营逻辑及历史决策合理性。
二、触发条件与范围
1.常规触发场景
销售额阈值：店铺收款累计达1.5万欧元时触发审核，未通过则销售权限暂停。
信息变更：修改信用卡、收款账户、法人信息、公司地址等关键信息时触发二次审核。
周期性核查：亚马逊定期对存量账号进行合规抽查，即使无操作也可能触发。
2.当前审核重点
成熟账号：运营周期超半年的账号成为重点，尤其涉及大额资金沉淀的账号。
高风险群体：使用代理注册地址、信息不完整或变更频繁、运营与注册主体不一致、资金流水异常、历史绩效不佳的卖家。
三、审核材料与流程
1.基础材料清单
公司资质：营业执照（中国大陆/香港/台湾）、公司章程、股权示意图（复杂结构需提供）。
个人证件：首要联系人及受益人身份证/护照、户口本、个人费用账单（近90天内水、电、燃气等）。
银行证明：公司对公银行对账单（需显示公司名、银行名、账号，开立日期在1年内）。
授权文件：如要联系人非法人，需提供法人授权函。
2.补充材料（根据情况）
公证文件、一照一码、办公地址证明、供应链凭证、税务申报文件等。
3.审核流程
提交材料：通过卖家后台“账户信息-身份信息”上传资料，点击“需要提供更多信息”提交。
等待审核：通常需3-5个工作日，复杂案例可能延长至15-30天。
结果通知：通过邮件及卖家后台“业绩通知”告知审核结果，未通过需根据反馈修改后重新提交。
四、卖家应对策略
1.提前准备合规材料
确保公司及个人资料真实、完整、一致，避免拼凑或造假。
定期更新受益人信息，避免因信息缺失触发审核。
2.优化账号运营环境
使用固定、干净的独立网络环境，避免多账号关联风险。
保持运营主体与注册主体一致，减少信息变更频率。
3.积极配合审核流程
视频验证时确保法人全程参与，提前准备供应链、运营逻辑等核心内容应答。
如遇资金预留或账号停用，及时提交申诉材料并跟进进度。
4.关注税务与VAT合规
定期核验VAT申报数据与平台交易记录的一致性，利用主动披露计划（VDP）降低风险。
确保银行账户为公司账户，避免使用第三方账户收款。
五、长期合规建议
1.构建真实经营体系
依托本地主体、有效联系方式及完整注册材料，避免依赖代理或空壳公司。
规范财务管理，保留完整进项发票及出口手续，为税务核查提供依据。
2.储备优质合规资源
提前储备欧洲本土合规店铺，避免旺季来临前陷入被动。
与专业合规服务机构合作，确保账号注册、登录及运营全程合规。
3.适应监管趋势
欧盟税务透明化进程加速，跨境电商需从“野蛮生长”转向“规范发展”，合规成为核心竞争力。
关注平台政策更新，及时调整运营策略以应对风控升级。
封面来源/图虫创意
（来源：小黄银站外推广）
以上内容属作者个人观点，不代表雨果跨境立场！本文经原作者授权转载，转载需经原作者授权同意。
闽公网安备35020602003453号