西班牙警方突袭中国工商银行分行，称存在进口未缴税和洗钱嫌疑

雨果网从外媒近日的报道中了解到，2月17日，西班牙警察调查了中国工商银行在马德里的分行，怀疑其有洗钱、走私和触犯工人权利的现象。

有目击者称，分行的行长和副行长已被逮捕。

银行被怀疑用来“把走私、骗税和侵犯员工权利获得的款项引入财务系统，然后通过貌似合法的途径转移回中国，”警方声明说。

这次突袭是整个“Operation Snake”行动的一部分，去年马德里警方展开了一次针对中国人组织的犯罪团伙调查活动，怀疑他们从中国进口大量物品，却没有在海关报备，以此来避免进口关税等。

据称，这个犯罪团伙把获得的金钱存入中国工商银行，然后由银行把钱转回中国，这样依法可以不受盘查金钱的来源。

警方声明称，去年逮捕的犯罪团伙，被怀疑在分行洗钱，目前已知洗钱金额达4000万欧元（约合4450万美元）。而西班牙媒体报道称全部的洗钱金额高达3亿欧元。

当地政府猜测这个犯罪组织也在其他国家活动，欧洲刑警组织正在参与调查。两个绿色制服的武警把守在中国工商银行分行的入口，分行位于马德里中心宽敞的静修大道（leafy Paseo de Recoletos）上。

背景故事如下：

2011年，中国工商银行在西班牙开设第一家分行，希望能够打开欧洲的一些新市场。截止到去年年底，中国工商银行的境外业务占总资产的10%比例。（编译/雨果网 杨雪平）