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2025-08-07 17:36
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在运营企业的过程中，难免会出现一些董事/高管新增或退出的情况。
对于美国公司而言，高管信息在注册时就在州政府处进行过登记；
因此当公司高管或董事出现变动时，也同样需要遵循一定的程序，告知州政府。
对于美国公司而言，公司董事会是企业运营的核心管理机构，代表股东行使决策权。
许多州的法律都明确规定，公司必须设置至少一名董事，其人数、变更规则需详细载入公司章程及内部章程。
这些规则是公司治理的「宪法」，任何偏离都可能埋下重大风险隐患。
忽视公司章程、内部细则或注册州法的明确规定，随意增补、罢免或更替董事，绝非简单的流程瑕疵，而会引发一系列负面效应。
法律与诉讼风险
• 被罢免董事可能起诉公司要求复职或赔偿，声称程序不公或违反章程/合同。
• 股东（特别是小股东）可能发起诉讼，质疑变更程序的合法性，认为自身投票权或提名权被侵犯。这可能导致法院推翻变更决议。
• 若涉及信息披露违规（如上市公司），可能招致监管处罚（如罚款）。
公司决策效力受损：
• 通过不合规程序上任的董事，其身份及决策的法律效力易受质疑。该董事参与的决议、签署的合同可能在未来面临挑战或被撤销的风险。
• 这给公司交易带来不确定性，潜在合作伙伴可能因顾虑治理风险而止步。
声誉损失：
• 治理程序瑕疵损害公司声誉，影响利益相关方（股东、投资人、债权人、潜在合作方）对公司的信心。
• 可能导致融资难度增加、股价波动（上市公司）或商业机会流失。
由于每个州在公司法方面的规定都有所不同，此处以变更特拉华州C公司的董事为例。
1、 复核内部章程指引
即使章程未对董事变更设置特定限制，仍需确认其中是否载明具体流程。
重点核查章程关于召开会议及董事任免表决程序的规定。
若条款要求通知股东或进行投票表决，必须严格遵守相关程序。
2、 召开董事会决议
董事任免通常需通过正式董事会会议进行
a) 会议期间组织现任董事投票：✓ 通过解除现任董事职务的决议✓ 表决通过新董事任命
b) 会议记录须完整载明决议内容，作为公司正式档案保存。
3、 制定决议文件和会议记录
• 起草包含「免职+任命」内容的董事会决议
• 决议需由全体与会董事签字确认（若章程允许，多数赞成董事签字即可）
• 会议记录应详实记载讨论过程与表决结果，这是法律合规及公司留痕的重要依据。
4、 更新公司档案和州备案
虽然特拉华州的董事变更无需及时向州政府报备，但必须在公司进行年度报告时，更新董事高管名单。
（来源：艾凡咨询公众号）
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