深圳一公司高管被抓！成立不足1年

年底了，诈骗割韭菜的招数又有盛行之势，跨境电商作为一个保持增长的行业，更是被诸多犯罪分子盯上。据深圳市公安局南山分局披露，已经依法对深圳一家公司涉嫌集资诈骗犯罪立案侦查。有关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，依法冻结涉案公司及个人银行账户。

通报还敦促所有涉案公司高管、员工尽快主动到案说明情况，积极配合警方调查，退缴非法所得，争取得到依法从轻、从宽处理。

涉事公司宣称其自主打造的TIKTOK云控系统，可实现全天候引流、AI自动化获客自动化聚合管理、精准转化引流直播间实时互动、虚拟直播获客矩阵起号养号，快速上热门精准大数据营销等核心功能。

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深圳一跨境公司涉嫌诈骗被抓

根据天眼查信息显示，涉事公司成立于2023年，位于广东省深圳市，是一家以从事互联网和相关服务为主的企业。企业注册资本1000万人民币。2023年11月份，该公司因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录。经营范围包括货物进出口、技术进出口等，法定代表人为陈某达，

深圳市公安局南山分局通报称，已对陈某达、叶某生、滕某等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，依法冻结涉案公司及个人银行账户。此外，深圳市公安局南山分局敦促所有涉案公司高管、员工尽快主动到案说明情况，积极配合警方调查，退缴非法所得，争取得到依法从轻、从宽处理。

雨果跨境发现，其官网在2023年12月份已经无法访问。

根据涉事公司在网上发布的资料显示，其提供TIKTOK账号运营的整个体系并且实操跑通全流程的全套服务，其对外宣传的出海战略规划是“成为TIKTOK头部产业链服务商，全球带货总量占比30%。成为中国品牌放眼全球的营销头部机构，进军海外广告媒体产业。布局多元化的流量入口，链接全球主流的社交媒体平台推广渠道，涵盖Facebook、Instagram、Twitter、YouTubePinterest、Vine、Sanpchat、Twich等布局上市体系，C端会员持股体系，打造万亿市值。”

据悉，涉事公司主要是因为旗下一款产品涉嫌集资诈骗——“**创富盒子”。根据涉事公司的描述，定制服务小盒子(单台可容置3-5个TikTok账号)。目标是搭建一个体量为50万+个账号可控流量池。通过流量黑科技TikTok云控系统搭建每一台TikTok直播间抢钻石获取收益。其预计以第一阶段能卖出10万台，第二阶段卖出50万台。

涉事公司宣称该模式可以帮助会员在TikTok平台上“抢钻石”获取收益，100钻石=1美金，收益率高达20%；如果推荐其他人进行投资，还能获得分成。

为了让卖家深信其获取流量的能力，涉事公司还成立了公会，对方宣称签约主播达到1万多名，分布在俄罗斯、马来西亚、日本、东南亚、中东、英国等地区。

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虚假跨境电商平台案件多发

疫情期间，跨境电商受益于疫情红利迅猛增长，大量企业进入跨境电商领域，据统计，我国跨境电商主体已超10万家，建设独立站超20万个，综试区内跨境电商产业园约690个。但这也导致一批以割韭菜为目的的企业出现，以“低成本”甚至“零成本”、高额回报的噱头吸引卖家，搅浑行业。其中，虚构跨境电商平台吸引卖家入驻、骗取保证金的案件较为典型。

2023年5月份，一公司宣称可以帮卖家入驻东南亚电商平台Costco商城，不收取任何费用，低风险零成本，而且操作简单、新人很快便能上手。但实际上这是一个虚假网站，当卖家注册并开始运营之后，平台返还部分收益，但后面会以“违约”为由扣押卖家大额资金。等卖家发现被骗时，为时已晚。

这是常见的一种诈骗手段，不法分子冒充知名企业，虚构各种交易数据，诱骗新手卖家入驻虚假平台，新卖家在信息不对称以及高额回报的诱惑之下极易上当。

2023年11月，大庆市公安局会战分局接到辖区一位群众报警：通过某虚假跨境电商平台开设店铺进行卖货，该平台通过虚假购物派单给其提供银行卡账号等让其转账支付货款，在支付23笔36万余元后发现被骗。

不久前，山东警方也打掉11个非法跨境电商公司，查控冻结涉案资金2000多万元，涉案金额高达28亿元，12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施。

曾有一位新手卖家向雨果跨境爆料，由于轻信所谓的“官方招商”人员，入驻了一个虚假的跨境电商平台，对方宣称可以通过他的渠道快速入驻，并获得流量扶持。刚开始顺风顺水，令她非常惊喜，每次1万、2万的提现都操作正常。但后面却说她有违规行为，无法正常提现，让她多次缴纳“保证金”进行操作，最终导致近60万资金的损失（包含发出去的货物）。

其实，类似的骗局容易辨别，仔细观察你会发现，他们大多打着当下最时髦最流行的概念包装自己，比如元宇宙、AI、数字人、私域、云控制等等。请卖家朋友们睁大眼睛，勿信所谓的“低投入、高回报”，天上掉下来的不可能是馅饼，只会是陷阱！

文/ 雨果跨境 柯诗文  封面/图虫创意

（来源：雨果跨境编辑部）