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Amy聊跨境:亚马逊中国卖家收到美国OFAC通知,资金被冻结,如何解封?

近期我们收到亚马逊卖家信息,说自己的亚马逊店铺资金被冻结了,想咨询如何解封。

Amy聊跨境:亚马逊中国卖家收到美国OFAC通知,资金被冻结,如何解封?

近期我们收到亚马逊卖家信息,说自己的亚马逊店铺资金被冻结了,想咨询如何解封。信息如下:

遇到这种问题,我们该怎么解决呢?

OFAC

首先我们先理解下“美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)”这一概念——
OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury),它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁,包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会,经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结,同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上,与美国的欧洲盟国进行紧密合作。
在美国财政部官方“Sanctions List Search(制裁名单搜索)页面可以直接通过查询了解导致店铺资金被冻结的具体原因,然后在根据导致的原因进行申诉

如何申诉?

接着我们要知道如何进行申诉,以及申诉所需什么资料?

01

公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚,OFAC可能会打电话去验证信息)

02

公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象,销售区域等.

03

公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明(信用卡或水电费单)

04

被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接,图片等

05

销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI,物流单据,PO等都可以

06

被冻结账户最近三个月,至少最近1个月的业务流水

07

冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容

递交资料申诉一定能够解封吗

首先得了解店铺资金被冻结的真实原因(销售的产品是否涉及到危害公共安全、恐怖主义、洗黑钱等,要是是基本没戏),要是因为注册店铺资料等原因被封是有可能被申诉解封的,申请OFAC的时效很长5-10个月不等,所以遇到这样的问题赶紧找专业的会计师处理,减少店铺的损失。

(来源:Amy聊跨境)

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