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为什么这家香港公司被追税17年?银行流水全遭查?这些红线千万别碰

99%的外贸老板都不知道的运营香港公司的红线!本文带您了解香港公司注册前必知要点与想要公司合规运营和维护就离不开的年审与审计。

今天要给大家分享一个惊心动魄的真实故事:

在香港,有一家公司因逃税行为遭到了严厉查处。税务部门的调查力度极大,追溯时间最长可达17年,就连该公司的银行账户也未能逃过审查,每一笔资金往来都被仔细筛查。

经过一系列严谨的调查流程,最终这家公司受到了法律的严惩。公司被处以高达216万港币的罚款,而公司的夫妇俩,一个被判处有期徒刑2年,另一个被判处有期徒刑1年

那么,他们究竟是怎么搞的这些违规操作呢?里面哪些“红线”是我们千万不能碰的!希望对大家有所帮助。


目录

一、香港夫妻逃税事件回顾

二、香港公司注册前必知要点

三、香港公司后续合规维护



一、香港夫妻逃税事件回顾

为什么这家香港公司被追税17年?银行流水全遭查?这些红线千万别碰

(图源丨香港税务局官网)

在香港,有一对六十多岁的夫妇,分别担任着印刷公司的董事和经理。他们为谋取私利,打起了歪主意。让自家印刷公司借助一家毫无实际经营业务的香港公司银行账户,收取客户货款。资金流转时,一部分货款转回印刷公司,其余的则偷偷转入他们二人的个人银行账户

为了让这一切不露破绽,他们伪造销售单据收款记录,还堂而皇之地将这些虚假资料交给香港会计师,以此炮制出虚假财务报表,使得向税务部门申报的销售收入远低于实际销售收入

在 2006 年到 2010 年这关键的四年间,他们频繁使用这种瞒天过海的手段,伪造并调低超过 30 笔销售收入,涉及金额将近 1300 万港币,逃税金额接近 200 万港币。

然而,常在河边走,哪有不湿鞋。这对夫妇伪造交易单据虚报收入以及利用空壳公司账户进行资金操作的行为,还是被税务局一一识破。不仅成功追回税款,还让公司两位负责人受到法律严惩。可见,税务局不仅能查到该公司的业务往来单据,连 17 年前的银行流水也能查得清清楚楚,还原公司真实收入金额。

经过审讯,这对夫妇最终被判定十一项蓄意逃税罪名成立。其中六项罪名涉及伪造交易记录、虚假账簿等严重违规行为。

香港税务局发言人郑重提醒:在香港法律体系中,逃税属于性质严重的刑事罪行。一旦被判定有罪,每项控罪最高刑罚为入狱三年

罚款五万元,另外还需支付一笔相当于少征税款三倍的罚款

这起案例无疑为所有香港公司敲响了警钟。从这起事件中,我们可以看到香港税务监管的严格与细致。那么,如何在日常经营中避免税务风险,确保公司合规运营?接下来,小诚一一跟您说。

二、香港公司注册前必知要点

1、香港公司信息透明,随时可查

可能有人会问,香港公司的信息是否像离岸群岛公司那样隐秘?其实并非如此。

如果您希望隐藏公司信息,可以考虑注册在开曼、BVI等地的离岸公司

不确定怎么选择的话,欢迎找小诚为您提供建议。

回到正题,香港公司的资料是公开的,任何人都可以查询到公司负责人。如果公司或负责人涉嫌违规,相关部门会迅速跟进调查。

不过,香港公司注册手续简单操作便利,还享有低税率无外汇管等优势。只要合规经营,这些都不是问题。

为什么这家香港公司被追税17年?银行流水全遭查?这些红线千万别碰

(图源丨香港公司注册处官网)

2、税务稽查,旧账也会被翻出来

很多人觉得,只要一时没被查到就可以高枕无忧。但事实是,税务稽查往往有滞后性。就像“温水煮青蛙”,一旦被查实,后果可能难以挽回。

香港税务局选择审查对象的方式有很多,比如:

收到举报

◎ 税务局内部不同部门的转介

◎ 其他政府部门的协助(如海关、警方)

◎ 特定行业的重点审查(如保险经纪、资产管理)

◎ 媒体曝光

◎ 迟报税,特别是长期迟报

此外,反洗钱和反恐融资的严格监管也让许多公司因可疑交易被调查。虽然法律规定账务记录需保留7年,但实际追查时,时间可能更久。

3、在香港“走关系”?别想了!

如果公司被税务调查或起诉,您可以请会计师核算证据,或者找律师和税务局打官司。但如果想着“走关系”来解决问题,可能只会让情况更糟。

香港的廉洁度非常高,经常看港剧的都知道这廉政公署(ICAC)出镜率是有多高了。且廉政公署(ICAC)会对所有举报认真处理。

从普通市民到高官,只要有贪污行为,都会被查得一清二楚。所以,在香港,合规经营才是长远之道。

为什么这家香港公司被追税17年?银行流水全遭查?这些红线千万别碰

(图源丨网络)

三、香港公司后续合规维护

想要公司合规运营和维护,年审审计是必不可少的。让小诚用最简单的方式聊清楚这两件事儿,帮助您轻松应对!

1、年审

年审,就像是给公司“过生日”,每年一次,不能忘!香港公司的年审也相当于大陆公司的年检一样。 

比如你的公司是2022年3月1日出生的,那么每年的3月1日就是你的年审日。(每年的4月1日政府会调整规费,年审费用也会随之调整)。

【年审服务内容】

◎ 缴纳商业登记年费

◎ 递交新的周年申报表,制作周年申报法定文件

◎ 香港注册地址挂靠续期一年

◎ 香港法定秘书地址续期一年

◎ 秘书服务一年(包括政府、银行、商务信件代收发,香港税务、审计、报税咨询,薪俸税+利得税申报)

◎ SCR备案、水牌显示等

【不做年审的后果】

◎ 逾期30天,罚款300港币

◎ 逾期42天,罚款1170港币

◎ 逾期3到6个月,罚款2040港币

◎ 逾期6到9个月,罚款2910港币

◎ 逾期9到12个月,罚款3780港币

如果年审逾期,会有最高罚款HKD50000。严重的话可能会收到法院传票,账户冻结影响征信

2、审计

审计,我们也直观的叫做账报税,这就像是公司财务的“体检”。第一次审计在公司成立后的第18个月,之后每年一次。 

年结日建议选择12月31日或3月31日,因为这两个日期可以延缓申报截止期限。而其他的日期申报,截止期限只有一个月!

【审计内容】

提供账户流水,由香港会计师制作财务报表

◎ 处理税表并提交税务申报

◎ 合规性审查,持证会计师出具审计报告

【不做审计的后果】

如果没有进行账目审计,一旦被香港税务局抽查到,罚款可达总营业额的16.5%加上三倍税款!更严重的情况下,可能会冻结公司在香港的所有资产


小 结

以上是关于香港公司逃税事件中可能遇到的“红线”提醒。

小诚建议大家务必防范香港公司的税务风险选择专业可靠的服务机构,避免为公司和个人埋下“定时炸弹”!

如果您有关于香港银行卡办理或是香港/海外公司注册的需求,企诚国际深耕行业多年,欢迎随时联系小诚咨询办理~

(来源:小诚说境外)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。​

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