详解亚马逊欧洲站KYC审核资料与审核要求

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首先来了解一下什么是KYC

KYC（Know Your Customer）,了解你的客户

在国际《反洗钱法》条例中，要求各组织要对自己的客户作出全面的了解，以预测和发现商业行为中的不合理之处和潜在违法行为

根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊有义务对在欧洲平台（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行 KYC 审核

最近，有不少亚马逊欧洲站的卖家在亚马逊 KYC 资料审核中账号受限。而一旦账号受限，基本上的情况都是联系亚马逊客服多次却再无回复，账号无法登陆

如何才能顺利通过KYC 审核，避免这些问题和损失呢？

规定

卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后，才能在欧洲平台进行销售

所以要求卖家在注册时或注册后通过卖家他后台，如实填写有关信息并按照要求上传所需文件，文件要求为元件的完整高清彩色照片扫描件，确保真实，严禁盗图

审核要求

大多数中国卖家在开店时无需经过KYC审核

但在开店后

当您的收款账户累计收到5000欧元销售款项时，会要求您通过后台提交的有关信息和材料进行审核，此时您的店铺可以继续正常销售

当您的收款账户累计收到1.5万欧元款项时，如果此时您还没有通过KYC审核，您的销售权将会被移除，直到审核完毕

审核所需资料

公司营业执照扫描件

大陆公司：公司营业执照正本/副本扫描件

香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合并成一个PDF文档）

公司首要联系人及受益人的身份证件

比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页

主要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人，可以是公司法人/股东，也可以是公司员工等；如果是公司员工，亚马逊会要求提供授权书

受益人是指在公司中占有股份等于或超于25%的自然人或法人

主要联系人个人费用账单

最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等）；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具，账单上需有姓名和家庭详细居住地址

如果该账单时在配偶名下，需同时提交结婚证证明

如果账单实在房东（需在公司房东）名下，需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系

在线账单截屏亦可接受，前提是有完整的网页链接

如卖家无法提供以上个人账单，其居住证或者暂住证亦可接受

公司对公银行对账单

请开立一张公司对公的银行账单，任意银行皆可，账单要求：

• 要有公司名，和营业执照上公司名一致

• 要有银行名或logo，清晰可见

• 必须要有在该行开户的银行账号

• 账单如有日期要求开立日期在一年内，无日期亦可接受

• 卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录；卖家可以用对公账户的开户许可证代替（开立时间必须在一年内）

授权函

如主要联系人非公司法人，我们要求卖家提供一份由公司法人授权主要联系人实际运营该账户的授权函（参考格式附后）

公司日常费用账单

对于使用香港、台湾等地公司注册的卖家（大陆公司无需提供），我们要求卖家提供一份公司日常费用账单

要求是：90天内的任意一张日常费用账单，包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有公司名和详细地址，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致

KYC信息填写注意事项

1、 建议全部使用汉语拼音，以保证准确性；香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写

2、 公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人账单和资料信息

3、 注册时需要填写的居住地址，一定适合你的信用卡账单或者水电煤气费用账单一致的世纪居住地址

4、 地址需要完全准确，精准到门牌号

5、 每个输入框；公司注册地址填写每行不得超过50个字符，其他地址填写每行不得超过60个字符，包括空格及标点符号

6、 确认无误后再提交，尽量不要重复多次提交，一次审核不过，极大可能影响账号

7、 最重要的一点，资料一定要真实，不过万一在注册过程中填错了，只要能提交证明文件，也是可以修改的

8、 关于收款账户信息；亚马逊欧洲站共分为5个站点，分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙；建议卖家后台所有信息确保正确后再绑定收款账户，另外建议将5各站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程

9、 信用卡；确保输入有效的国际信用卡信息，同时请确保此信用卡外币账单已开通及额度可用

以上就是欧洲KYC审核所需资料及注意事项

1、 如果KYC审核没通过怎么办？

账号当然就不能用了，那么只有换套资料重新提出申请

2、 如果账号申请时KYC审核通过了，那后面碰到审核账户还会遇到审核不过的情况吗？

账号初次审核KYC通过了，后面账号还是会收到再次审核的，亚马逊不仅对您的账户的资质进行审核，还会对您的账户的表现进行审核的，如果您的资质是有问题的或者是运营中没有遵守亚马逊规则，都有可能无法通过亚马逊的审核而被关闭店铺的

所以在这里提醒大家一定不要心存侥幸，弄虚作假，以避免因为KYC不通过导致账号关停等一系列损失

授权函参考格式

Add letterhead of the company POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY. The undersigned [add name of Company here] (herein after, the "Company"), duly represented by (name and function) [add full name and function of the signatory here], confirms that[add full name of the Person of Contact here] is authorized to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Selling on Amazon payment account and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.

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（来源：小新跨境实操）

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