
相信很多做外贸的客户都知道,在国际贸易交易中,需要尽量避免与受制裁国家或者高风险国家进行资金往来。
否则一旦触发银行风控,轻则退回资金,重则可能冻结资金或者面临关户的风险,因为银行也是受相关机构监管的,监管部门有权根据制裁要求将资金原路退回处理,如果碰到这类情况导致客户无法使用资金就麻烦了,所以大家在银行交易中一定要提前规避可能存在的风险。
今天就来给大家分享一下在国际交易中,制裁国家跟高风险国家都有哪些,您可提前预防,文章结尾还有账户维护小贴士哦,快快收藏!
注意:
在银行角度来说,高危的定义是从金融角度,就是指的当地金融监管不严格。并不单单指国家安全角度哦,以下名单仅供参考。
◎ 联合国的制裁主要包括三项内容:军火禁运、资产冻结和旅行禁令。银行在执行联合国制裁时,需要逐一核查涉及的业务是否涉及制裁名单中的个人或实体。
◎ FATF(金融行动特别工作组):一个专门研究洗钱危害、预防洗钱并协调国际反洗钱行动的国际政府间组织,成立于1989年,总部设在巴黎。FATF被认为是世界上最具影响力的反洗钱和反恐融资领域的权威机构之一。
战乱国家,完全禁止交易的国家,如果碰了直接就会被关户:
(1)朝鲜
(2)伊朗
(3)缅甸
灰名单也就是高风险国家的意思,包括21个受加强监控的国家或地区,高风险国家可以尝试交易,有可能交易失败,但不一定会直接关户:
(1)保加利亚;
(2)布基纳法索;
(3)喀麦隆;
(4)克罗地亚;
(5)刚果民主共和国;
(6)海地;
(7)肯尼亚;
(8)马里;
(9)摩纳哥;
(10)莫桑比克;
(11)纳米比亚;
(12)尼日利亚;
(13)菲律宾;
(14)塞内加尔;
(15)南非;
(16)南苏丹;
(17)叙利亚;
(18)坦桑尼亚;
(19)委内瑞拉;
(20)也门;
(21)越南。
OFAC(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury),即美国财政部海外资产控制办公室。
OFAC的制裁措施影响全球范围的金融和商业活动,尤其在外贸领域,企业必须谨慎避免涉及受制裁国家、企业或个人。
(1)伊朗
(2)朝鲜
(3)叙利亚
(4)古巴
(5)委内瑞拉
此外,俄罗斯虽然未完全列入全面制裁名单,但其已被剔除出SWIFT系统,这意味着俄罗斯的金融机构无法使用全球银行间支付系统,进一步限制了与其的金融交易。
但是想要收俄罗斯的款小诚也是有办法的,想知道如何操作的可以评论留言,小诚与您联系~
除了上述制裁国家以外,还有部分针对企业的制裁
今年1月6日,美国国防部发布了更新版的《中国涉军企业清单》(CMC清单)。此清单列出了与中国军事实力有关的公司,涉及的企业面临严格的投资和交易限制。部分新增的企业包括:
(1)腾讯控股
(2)宁德时代
(3)长鑫存储
(4)移远通信
(5)深圳市道通智能航空技术股份有限公司(Autel Robotics Co., Ltd.)(无人机制造商)
此次更新新增了多家中国企业,总共有134家公司被列入该清单。
(1)阿富汗;
(2)白俄罗斯;
(3)波斯尼亚和黑塞哥维那;
(4)布隆迪;
(5)中非共和国;
(6)朝鲜;
(7)民主刚果;
(8)几内亚;
(9)几内亚比绍;
(10)海地;
(11)伊朗;
(12)黎巴嫩;
(13)利比亚;
(14)马里;
(15)摩尔多瓦;
(16)黑山;
(17)缅甸;
(18)尼加拉瓜;
(19)俄罗斯;
(20)塞尔维亚;
(21)索马里;
(22)南苏丹;
(23)苏丹;
(24)叙利亚;
(25)突尼斯;
(26)土耳其;
(27)乌克兰;
(28)委内瑞拉;
(29)也门;
(30)津巴布韦。
查询链接:https://scsanctions.un.org/search/?_gl=1*hlr68j*_ga*OTA0ODcyMTk1LjE3MzYzMjM1NDc.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTczNjMyMzU0Ny4xLjEuMTczNjMyMzg5MS4wLjAuMA..
1、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)
查询链接:https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
2、美国商务部工业安全局(BIS)
(1)被拒绝人员清单(Denied persons list,DPL)
查询链接:https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list
(2)出口管制实体清单(Entity list,EL)
查询链接:https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No.%204%20to%20Part%20744
(3)未经核实清单(Unverified list,UVL)
查询链接:https://www.bis.gov/ear/title-15/subtitle-b/chapter-vii/subchapter-c/part-744/supplement-no-6-part-744-unverified-list
(4)军事最终用户清单(Military end user list,MEU)
查询链接:https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No.%207%20to%20Part%20744
3、美国国防部中国涉军企业清单(CMC)
查询链接:https://www.federalregister.gov/documents/search?conditions%5Bterm%5D=+Chinese+Military+Companies
(1)金融制裁综合清单
查询链接:https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
(2)旅行禁令综合清单
查询链接:https://sanctionsmap.eu/#/main/travel/ban
(3)欧盟制裁追踪
查询链接:https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
感谢您的观看,以上就是关于在国际收付交易过程中,联合国、欧盟、美国制裁名单内高风险国家清单。
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(来源:小诚说境外)
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