已收藏,可在 我的资料库 中查看
关注作者
您可能还需要

引以为戒丨做外贸,当心假水单骗局?你遇到过吗?

揭秘三哥骗货套路丨如何低级的骗局,为何总有外贸人上当受骗

你遇到过假水单骗局吗?

忽视风险,可能血本无归!

在此提醒朋友们:

谨慎识别付款凭证

仔细核实、款到放货

否则钱货两失,追悔莫及!

拖欠背景

债权方:香港某纺织有限公司

债务方:印度某公司

拖欠金额:28000美元

拖欠时长:1年半

双方签订了一份价值7万美元的购销合同,并约定印度公司需在发货前支付60%的货款作为定金,余下2.8万美元的货款,在货物到港支付完成后,香港公司进行电放提单。

前期,双方各自履行己方义务,印度公司付款及时、沟通顺畅,合作十分愉快;

在货物到港后,香港公司通知对方付款提货,并在收到2.8万美元的付款水单后,立即电放了货物。

但是意外发生了,香港公司发现账户里迟迟不见2.8万美元的尾款到账,一查竟发现对方根本没有打款,水单是假的

香港公司与其交涉将近一年半,对方每次都承诺付款,但是一直没有实际行动;无奈之下,找到催Harry寻求协助。

案件评估

催收律师接到咨询后,立即梳理了债权资料,同时对债务企业进行了初步调查,并根据得到的信息出具了一份《案件评估报告》:

(1)该案债权资料齐全:包括双方签字盖章的合同、提单、装箱单、交易的沟通及付款记录;能有效证明双方交易确实存在,以及债权方已经履行的义务、且欠款金额明确,有利于催收。

(2)该案逾期1年半,虽然在诉讼时效内,但是已过了最佳催收时机,对回款成功率有一定的影响。

(3)根据初步调查,债务公司在营,且公开信息中未发现相关财务问题、诉讼记录;

综合以上信息,可以实施催收。

催收过程

货物存在质量问题?

1、催收律师接案后,成功与债务方经理Mr.J建立了联系,对方声称货物存在质量问题;但是无法提供任何证据来佐证其言论。催收律师严词反驳了对方,并告知给其7天的时间,7天后要么提供质量问题的证据、要么给出具体的还款计划,否则将会实施更为严厉的手段施压。

深入调查、探寻原因

2、在这期间,催收律师一边联系债权方核实货物是否存在质量问题;一边对债务公司进行了深入调查、结果显示:

(1)该批货物严格按照标准进行生产、包装;且在装船前就已经进行了验货,不存在债务方所说的存在质量问题。

(2)根据调查,发现债务公司系印度某大型企业分公司,但是近两年由于错判市场、导致其公司亏损严重、现金流捉襟见肘。催收律师怀疑这就是对方迟迟不愿偿还欠款的真正原因。

(3)而其总公司作为当地的大型企业,商业进出口频繁,且十分注重声誉,同时对其分公司债务有义务代为偿还,因此催收律师决定以此施压,收回欠款。

精准施压、成功回款

3、到了约定的日期,催收律师再次联系了债务方经理Mr.J,对方虽然承认欠款,但是表示资金困难无法还款,拒绝给出可行的方案。

4、鉴于此,催收律师直接施压,告知对方我方查到的信息,若是对方没有能力偿还欠款,我方会直接找其总公司索要;届时对其职业生涯及公司信誉会产生何种影响,让其自己考虑。Mr.J听闻态度立即转变,表示会去核实当下的现金流,给出还款方案。

5、经过多次沟通,双方意见达成一致、签署了还款协议:2.8万美元分4期偿还,每月25日前支付7000美元。

6、2024年11月24日债权方收到最后一笔打款,该案顺利结束。

案件总结

1. 款到放货,谨慎识别付款凭据

某些债务方,为了骗债权方放货,常会使用假水单;这种猝不及防的手段,使得很多卖家上当受骗;甚至在Harry接手的案件当中也不乏债务方提供假水单,拖延时间的情况。

因此,提醒所有外贸人,谨慎识别客户额付款凭据,尽可能在货款入账后,再放单。

2、专业的事交给专业的人

该案,债权方自行催收一年半,毫无效果;专业催收机构介入后,立即寻找到真实的拖欠原因,并对债务方进行了精准的施压,迫使债务方直面债务,成功回款。

因此,在遭遇拖欠后,不妨尽早委托专业催收机构,利用其本土优势、自身强大的关系网络,安全、合法的收回欠款。

(来源:外贸风控-Harry)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。​

相关标签:

分享到:

--
评论
最新 热门 资讯 资料 专题 果园 标签 百科 搜索
外贸风控-Harry
曝光
8.8w
粉丝
--
内容
262
向TA提问

收藏

--

--

分享
外贸风控-Harry
分享不易,关注获取更多干货