
2025-04-18 18:00
据悉,美国司法部于近日宣布将严查海关欺诈行为,全面运用《反虚假申报法》(FCA)展开调查。若违规行为经证实,不仅会面临三倍处罚,还可能会面临监禁。
4月15日,美国海关与边境保护局(CBP)对进口商品的原产地认定标准和审查流程进行了全面升级,启用了全新的“原产地核查系统”,以严厉打击转口贸易和规避关税的行为。
重点监管对象为通过越南、马来西亚、墨西哥等第三国转口以规避关税的商品。
图源:CBP
新的“原产地核查系统”要求进口商提供三级供应链溯源资料:
1. 产品生产工序流程图:详细展示产品的生产步骤和流程,以证明核心加工环节的真实性。
2. 原材料采购发票:用于证明原材料的采购来源和成本,追溯产品的原材料供应链。
3. 能源使用与工厂运转明细:包括工厂的能源消耗情况以及日常运转的相关记录,可辅助判断生产的真实性和合理性。
对于重点国家(越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚和墨西哥等),CBP还将执行严格的监管措施:
1. 每票必查机制:对来自重点国家的每一票货物都进行详细的原产地核查,确保货物的原产地信息真实准确。
2. 逃税金额300%罚金:若发现进口商存在逃避关税的行为,将处以逃税金额300%的高额罚金,以提高违规成本。
3. 10年利润追缴及账户冻结:不仅追缴过去10年的相关利润,还会对涉及的账户进行冻结,加大对违规行为的打击力度。
美国此举意在强化对贸易活动的监管,尤其是针对中国的“洗产地”转口贸易行为。因此,建议各位卖家谨慎对待转口贸易,确保供应链全流程文件的合规性,以保障货物安全抵达目的地。
(来源:海外仓市场观察员Yejoin)
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