外贸诈骗案例小合集，外贸人一定要知道这些套路！

外贸中避免风险是第一位，稳妥比什么都重要，一旦中招，那么就会面临一朝回到解放前的局面。道高一尺，魔高一丈，大家多了解一些花式骗局的招数，就能尽量在发生之前避免！

典型诈骗案例

做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单，“买家”通过第三方账户打款，款项远远超过了货款，买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商，梁先生不疑有他，照做了。然后来了一个台湾公司在香港报警，表示自己是汇钱的人，因为邮箱被黑，最终钱转到了梁先生那里，台湾公司要求梁先生退回这笔款项，但梁先生已经把钱按照骗子的要求转给其他人了！更严重的是，香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了！

在这个情况下，如果对方不撤诉，案件没有了结，不管是香港公司、香港账号，还是香港公司、国内离案账号，都处于香港管辖，都会被冻结，而且不能注销重开。梁先生不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明，自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实，骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份，其中一份进了梁先生的账户，然后再分成若干份继续转来转去，台湾公司确实可以告梁先生“不当得利”，梁先生也可以告他转钱去的公司“不当得利”，然后一环扣一环，环环追讨，极其复杂，也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付，无奈替骗子买单。

佣金版骗局

某尼日利亚客人跟外贸人小 S 商量说，因为他们国家外汇管制，收汇款手续费高也不方便，能不能请小 S 帮他代收美金，再汇给中国境内的卡上，他可以给 10% 的佣金。小 S 完全没有意识到这可能有洗钱的风险，觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错，于是就答应了这位“客人”。

后来小 S 的账户收到了一笔来自日本的 6000 美金的汇款，尼日利亚人表示这是他的客户的，让小 S 扣下 10% 佣金，然后换成人民币打到中国境内的账户上去。小 S 照做了。没过多久，小 S 的银行经理通知她，收到一笔 6000 美金拒付的投诉，投诉她的离岸账号涉嫌诈骗，对方要求撤回这 6000 美金。她的账户被冻结了，正常的生意也不能做了。银行方面表示，除非日本客户主动解除投诉，不然别说解冻恢复使用了，就连注销也必须是把这个 6000 美金还回去之后才能注销。至此，小 S 欲哭无泪，贪小便宜吃了大亏。

骗术升级 防不胜防

外贸人 Terry 遇到了一位客人 A，A 介绍自己有多年给美国最终零售商采购的经历，主要帮这些买家寻找中国工厂做代工，自己从中收佣金，赚服务费。他说因为他的下家都是直接打款给中国工厂，发展到最后，双方就私底下达成合作，撇掉他。所以他必须在中国找一个“伙伴”，充当“工厂”，和他一起应对他的下家，这个“伙伴”，事实上相当于他在中国的财务公司，帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。

A 给 Terry 发了很正规的一份佣金协议书，此外，A 还提供了他的护照、营业执照等个人信息，其公司情况在工商网也是可以查阅到的，并且它有自己的官网，上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。一切看起来都像是正经做生意的。

双方有过一次小额合作之后，过了一段时间，A 突然说有一个最终买家要买货会打多少钱进 Terry 公司的账户。这笔钱是从加拿大打过来的，A 说是自己的下家直接打的，因为他告诉他的下家，Terry 是他帮忙找的中国工厂。A 让 Terry 把钱打到一个深圳账户，说是工厂老板的账号。很快，仅隔着两个星期，最大的一笔款进账了， 12 万美金。A 同样借口另一个下家下单，要求付给另一个深圳账号。

这笔钱汇出不久后，Terry 接银行通知：说后面这两笔款项， 12 万美金被汇款人投诉是汇错账号了，要求原路退回；接着，银行又反馈，汇款人强调是受到诈骗将钱打入。如此，银行方面要求 Terry 做全额退款处理，并将 Terry 的账户给封了！Terry 只是想做“采购代理”服务，没想到被卷进了洗钱的大坑！

识别骗子没商量

对于非本国付款，要求与付款公司核实，查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到，你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失，那基本可以断定是个骗子。

其次，与汇款方核实是否存在问题，是不是被钓鱼了。此时只收款，不发货，不汇出。如果汇款方确认没问题，则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱，那么把钱原路退回即可。

遇上那种死活要给你钱，一笔一笔往你账户里打钱的，是骗子没商量。此时不能心怀侥幸，觉得反正我没损失，就按骗子的要求去操作了，要知道，你只是暂时没损失。一定要抵住诱惑，给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。要帮客人代付款可以，但必须是在跟进订单的情况下，再帮付该订单相应的款项相对才会安全，代付款时也要让对方提供授权书等证明。

看了以上为了贪便宜却吃了大亏的案例，你是不是有几分警醒，切莫为了捡芝麻而丢了西瓜啊！（来源：轻松外贸）