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2020-06-11 15:48
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一、贸易背景真实，交易正常
资金往来基于正常的贸易背景，交易规模相对稳定，最好拥有国内关联的实体公司。
二、积极配合银行调查
如银行邮件、电询索要您有关资金往来的交易证明，积极配合银行，快速响应并提供真实、完整的相关材料。
三、不与高危地区国家进行贸易
尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易，因为从该地区汇出的款项极有可能被银行拦截或被进一步调查。
四、尽量少或不与个人发生交易
个人交易（来自个人账户的汇款）会影响离岸公司账户的稳定性，从而面临更严格的审查。
五、保持账户长期活跃
长时间或低频次不使用已开账户，极有可能导致账号被注销。因为不活跃账户对银行来说价值极低且会使银行运营成本增加。
六、不参与洗钱类交易
不参与洗钱，不帮助他人以及朋友的公司代收等，尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下，为他人收款和转账，因为一旦发生风险事件，您的账户和个人也将受牵连。
可再如何小心行事，离岸账户关停潮势在必行，账户还未被注销的外贸中小企业也只能尽人事以听天命。
