中国服装进口商被抓！海外再曝超3300万欧元逃税案-雨果网

中国服装进口商被抓！海外再曝超3300万欧元逃税案

意大利税务调查再曝大额增值税（VAT）欺诈案件。

当地时间8月10日，欧洲检察官办公室（EPPO）披露，意大利米兰一家法院对两名涉嫌参与增值税“旋转木马”欺诈的人员实施居家监禁。案件涉及从中国进口服装进入欧盟，调查认定的潜在增值税损失超过3300万欧元。

【欧洲VAT严查持续升级！想厘清税务风险、做好海外布局？不妨报名8月18日在深圳举办的「2026跨境电商税务合规增长私享会」，解读税务新规、9810报关及海外仓合规路径，现场专家1V1问诊。点此免费报名】

中国服装进口商被抓！海外再曝超3300万欧元逃税案

据了解，调查人员锁定的是一对以米兰为实际经营基地的中国籍夫妻，并认为两人自2019年以来实际控制多家公司，通过一套复杂的企业网络，将进口、销售以及税务申报环节串联起来实施税务欺诈。

根据EPPO披露的信息，调查人员发现，涉案公司通过进口渠道将中国服装引入意大利，随后在国内市场销售，但始终未缴纳销售环节应缴的增值税。进一步调查才发现，原来为了让整个交易链条看起来像正常经营，有多家公司被安排在不同环节中承担“避税”角色。

这些公司的名义负责人多数没有犯罪记录，也没有明显资产，有些人甚至可能并不知道自己名下公司涉嫌违法活动。但公司经常会在交易过程中产生大量销售额，却不履行相应的税务申报和缴税义务，随后退出或消失，使税务机关难以追缴应缴税款。

EPPO对涉案公司的经营活动进行全盘分析后，发现这些“失踪交易商”累计已产生了数百万欧元销售额，却没有完成应有的税务申报，由此造成的VAT逃税金额超3340万欧元。且经法院认定，该计划是由上述两名主要嫌疑人实际控制的有组织犯罪活动。

不过，由于此次意大利案件仍处于司法调查阶段，相关人员在最终判决前依法享有无罪推定。EPPO也明确表示，最终是否构成犯罪，需要由意大利有管辖权的法院作出判决。

最近几年，欧洲税务和海关部门一直持续加强对跨境贸易中VAT欺诈的调查。对于从中国等非欧盟国家进口商品的企业而言，货物进入欧盟之后，并不意味着税务责任已经结束。进口、仓储、跨境调拨以及最终销售等环节，都可能涉及不同的VAT义务。

EPPO近期披露的案件也显示，涉及中国商品进口的VAT欺诈并非孤立事件。

就在8月3日，EPPO还公布了一起发生在捷克的案件，调查人员指控5名个人及一家企业涉嫌通过进口中国商品的方式骗取超过1740万欧元VAT。

中国服装进口商被抓！海外再曝超3300万欧元逃税案

而在此前，2025年11月，EPPO还曾披露意大利一起涉及1900万欧元VAT欺诈的案件。

调查人员发现，涉案人员涉嫌利用欧盟海关42号程序（CP42）进口来自中国的商品，并通过虚构欧盟内部交易等方式逃避VAT。该程序允许符合条件的进口货物在进口国暂免缴纳VAT，前提是商品随后运往另一个欧盟成员国。但调查人员发现，部分涉案货物在完成清关后并没有离开意大利，而是直接进入当地市场。

目前来看，欧洲市场的税务风险正在从单一的“申报问题”，逐渐延伸到整个货物流、资金流和企业主体链条。

尤其是服装、3C、小商品等中国供应链优势明显的品类，货物流转频繁、企业主体较多，一旦进口主体、销售主体、VAT登记主体之间出现信息不一致，就可能给税务调查留下风险点。故对所有布局欧洲市场的跨境卖家而言，企业主体、进口链路和VAT申报之间能否形成完整闭环，可能会愈发成为经营中的重要一环。

封面来源/图虫创意

（来源：雨果跨境编辑部）