亚马逊又开始新一轮扫号丨欧洲站资金冻结波及年销十亿账号，如何安全过关？-雨果网

亚马逊对在欧洲市场运营的本地商家的审查措施日趋严苛，合规政策预计将持续加码。任何小的过失都可能导致商家违反平台规则，遭受帐号清理。

最新消息显示，一些在欧洲站点的商家已经面临资金冻结的突然通告，有消息称，连年销售额达数十亿的大户帐号也因注册信息问题而受影响。

尽管欧洲市场面临的挑战不断，如竞争加剧和合规要求提升，但它的庞大消费者基础和市场潜力依然成功吸引众多跨境电商商家投身其中。在这场规模浩大的审查面前，商家们需要采取何种措施来降低风险并最小化潜在损失？

亚马逊欧洲店铺面临严密审计

“亚马逊卖家们请留心，欧洲本地店铺正受到紧密的监管。近期，欧洲市场的卖家们发现亚马逊在加强对本地账户的审计，导致许多人的资金遭到冻结。有报道称，一些商家的合计年销售额达到几千万欧元的账户也未能幸免，主要问题似乎与注册信息有关。

一些商家透露，他们收到了亚马逊发来的通知，要求提供额外的资料以供审核。“最近的大扫荡中，上周已有多个英国账户和欧洲账户被封，累计损失巨大。”

据一位收到审核通知的商家透露，即便是长期经营的老账户也不能幸免。起初亚马逊要求提交额外资料，但因某些原因商家未能配合，随即账户资金被冻结，难以申诉。

“面对亚马逊对本土账户的加强审核，收到通知的商家应立刻采取行动。建议在账户受限前预先移除库存，一旦发现问题，冻结的资金将难以挽回。”有经验丰富的商家如此建议。

针对这次的账户大审查，业内人士猜测原因多样。一方面可能是由于本地公司信息的问题。亚马逊要求商家提交审核资料，但许多人可能是从第三方服务商处购买的信息，无法提供完整资料，结果账户遭封。

知情人士表示，亚马逊对本地商铺的信息审核日益严格，随着平台走向规范化，资料验证变得常态化，一旦无法提交要求的信息，之前的所有努力都将付诸东流。

一些商家向服务商咨询，了解到亚马逊正在对中国法人的欧洲账户进行严格审查。“今年三月，一起盗用信息的案例被发现后，亚马逊加大了对中国法人欧洲账户的限制和KYC审核力度，同时清理不合规账户，要求提交KYC验证等资料，这也导致新账户的KYC审核进程放慢。”

还有商家猜测，可能与销售额较高的账户被税务机构审查有关。以往，一些商家为了逃税，可能通过不正当手段建立空壳公司，现在亚马逊开始加强税务信息的审计。或者受欧洲DAC7条例影响，税务局对提交资料的店铺展开查税。如未及时更新信息，账户可能遭到停用或资金扣留的处罚。

影响深远的欧洲DAC7法规

DAC7法规，正式名称为欧盟第七次修正行政合作指令，由欧盟理事会于2021年3月15日颁布，并将自2023年10月1日起生效。根据该法规，运营商需向当地税务机关报告在欧洲经营且年销售额超过2000欧元或交易次数超过30次的商家信息。

商家若满足以下条件之一，则必须提前遵守DAC7规定：使用欧盟公司注册的亚马逊欧洲站店铺；自2023年1月起销售额已超2000欧元；或自同年1月起完成30次以上交易。

满足上述条件的商家必须在10月1日之前向平台提交所需的合规信息，并且在每次更新数据或每36个月确认所有数据和声明。

亚马逊会在法令生效后禁用不符合规定的账户。为避免此情况，符合DAC7规范的商家应主动提供所需信息以确保账户合规，不论是企业还是个人卖家，均需提供VAT税号。

目前，包括德国、西班牙等在内的多个欧盟成员国已经发布了该法规的实施草案。

DAC7的推行预示着欧盟在税收合规方面的加强监管，亚马逊欧洲站因此迎来税收透明的新纪元。税务机关将通过此法规更清晰地掌握电商平台的交易和税务状况，加大对避税行为的打击力度。

业界专家指出，亚马逊卖家为了保持账户正常运作，确保合规是关键。尽管欧洲市场的合规要求严格，但其巨大的市场潜力仍吸引众多卖家。卖家应选择适合其产品特性的市场，并确保账户注册规范，以最大化利润和竞争力。

根据Statista的数据，预计从2023年至2027年，欧洲电商市场的收入将从6319亿美元增加至9022.6亿美元，增长率为42.79%。截至2023年8月，亚马逊在欧洲是访问量最高的电商平台之一，eBay和Allegro分别位列其后。

（来源：跨境小知）

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